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贵安公安“断卡”行动成效初显

发布日期:2020-11-09 14:46   来源:未知   阅读:

本报讯 11月4日,记者从贵安新区公安局获悉,自开展“断卡”行动以来,贵安公安主动出击,取得阶段性成果,成功打掉一洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人5名。

10月中旬,贵安新区公安局举行“断卡”行动部署会,紧密结合“坚持政治建警全面从严治警”教育整顿工作,迅速开展“断卡”行动。

近日,该局涉网犯罪侦防中心侦办一起大学城某学生被诈骗案件。该案中,骗子冒充唯品会客服打电话给学生,称其工作失误错将该学生升级为VIP会员,每月将被扣缴500元费用。若要取消VIP会员,须将银行卡里的钱转入其提供的“安全账户”。该学生按对方指引操作,遂被骗。

经查,该学生资金转入骗子指定账户后,30秒内便被分散到几十个下级账户,再通过微信、支付宝转走,用于购买虚拟数字货币,达到将诈骗资金洗“白”的目的。民警根据资金流向逐一对涉案银行卡开展核查,并调取相关视频资料进行分析研判,成功锁定涉案银行卡开卡人、替诈骗分子洗钱的犯罪嫌疑人以及介绍人。

10月30日,在遵义警方配合下,侦查员在遵义市汇川区、红花岗区等地抓获该案实施洗钱的犯罪团伙成员5人,查获作案手机5部、银行卡50余张、电话卡8张,当场截获尚未转出的诈骗资金24000元。

目前,该案件正在进一步办理中。

(贵阳日报融媒体记者 张鹏)